Заблокують картку назавжди і гроші не повернуть: у якому разі банк може так вчинити з клієнтом

Про це заявила консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

 

За її словами, банк, який не повідомив у відповідні органи про підозрілі угоди, сам потрапить під серйозні санкції. Тож фінансові установи «моніторять» вкладників серйозніше, ніж податкова.

 

Так, якщо підозри з'являються у ДПС, то людина може сплатити податок із «підозрілої» суми. Водночас із банками, як стверджує експертка, все набагато серйозніше — у разі блокування облікового запису необхідно надати документи про походження коштів.

 

Олександра Томашевська додала, що першим кроком до легалізації коштів є податкова амністія. Вона підштовхне багатьох громадян вивести кошти з тіні, щоб уникнути проблем у майбутньому.

 

Незважаючи на те, що податкова амністія триває вже четвертий місяць, не дуже багато осіб нею скористалися.

 

Національний банк України звинуватив українські банки у зриві амністії — людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови.

Оцініть статтю: 
Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter


ЧОЛОВІЧИЙ ЖУРНАЛ "WINNER"


ЖІНОЧИЙ ЖУРНАЛ "BEAUTY"


НОВИНИ ВІД ПОРТАЛУ ГОНЕВА.НЕТ


НОВИНИ СВІТУ КІНО