Нацбанк изменил правила снятия наличных

Национальный банк Украины разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков.

 

Об этом говорится в постановлении НБУ №65.

 

Нацбанк опубликовал обновленный список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать 

- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

 

- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

 

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

 

- клиент не предоставляет информацию, необходимую для надлежащей проверки (или недостаточную);

 

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк у него запросил подтверждающие документы или разъяснения и т.п.

 

Такой риск-ориентированный подход должен отсечь отмывание доходов, полученных преступным путем.

Оцените статью: 
0
Нашли опечатку в тексте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter


МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ "WINNER"


ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ "BEAUTY"


НОВОСТИ ОТ ПОРТАЛА ГОНЕВА.НЕТ


НОВОСТИ МИРА КИНО