В Україні будуть боротись з відмиванням грошей

У другому читанні законопроект № 2179 підтримали 246 народних депутатів.

 

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню грошей.

 

Законопроект передбачає введення загальноприйнятої термінології в сфері протидії відмиванню доходів, збільшення порогової суми і скорочення кількості ознак для обов'язкового звіту про фінансові операції, застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

 

"Цим законом для сумлінного бізнесу і сумлінних громадян ми покращуємо умови. Замість 17 критеріїв, за якими ми перевіряємо, буде тільки чотири. Замість 150 тис. Грн, вище яких зараз кожен банк перевіряє, буде 400 тис. Грн.", - зазначила мінстр фінансів Оксана Маркарова.

 

Платіжні системи зобов'язані будуть супроводжувати переклади інформацією про платника і одержувача переказу, забезпечувати повну інформацію про платника і одержувача, встановлювати запобіжного заходу, спрямовані на протидію маніпуляції з грошима.

 

За законопроект проголосували 246 народних депутатів при необхідних 226.

Оцените статью: 
0
Нашли опечатку в тексте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter


МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ "WINNER"


ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ "BEAUTY"


НОВОСТИ ОТ ПОРТАЛА ГОНЕВА.НЕТ


НОВОСТИ МИРА КИНО